Lovitură de teatru în cazul Nazarcea? Acuzarea IPS Teodosie de fraudă cu fonduri europene nu are fundament legal

Arhiepiscopia Tomisului, prin intermediul biroului său de Comunicare, a transmis un punct de vedere conform căruia acuzațiile formulate de procurori la adresa arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, privind o presupusă fraudă cu fonduri europene, nu au fundament legal.

„Astăzi, 24 aprilie 2017, Cabinetul de avocatură Vasii, Florian și Asociații va depune în instanță opinia renumitului avocat Bernard O’Connor din Bruxelles, specializat pe legislația europeană privind fondurile europene pentru agricultură, opinie pe care v-o comunicăm în documentul atașat.
Pe scurt, concluzia acestei opinii este că „utilizarea legii penale cu privire la fraudă în legătură cu faptele din prezenta cauză nu este în conformitate cu practica UE.”
Totodată se va solicita instanței amânarea cauzei pentru a se acorda posibilitatea procurorului și celeilalte părți să o cunoască și să-și exprime un punct de vedere.
Ne exprimăm încrederea că procurorii vor înțelege că au greșit în acest dosar și vor renunța la acuzații.

Cu considerație,

Biroul de Comunicare”

„OPINIE
Cu privire la sistemele de plăți agricole din UE
Aprilie 2017
Introducere
Prezentul aviz juridic de specialitate este emis de Bernard O’Connor,
din cadrul firmei de avocatura NCTM Baroul de Avocați din Bruxelles
Belgia pentru SPRL Vasii, Florian și Asociații, avocați din România.
Opinia se referă la funcționarea legislației UE pentru efectuarea de
plăți UE către agricultori. Acesta este destinat utilizării în fața
instanțelor române și se face pe fondul urmăririi penale a
Arhiepiscopului Petrescu Teodosie pentru fraudă în finanțarea
activităților agricole.
Bernard O’Connor practică dreptul UE în Bruxelles – Belgia din 1986
și are o experiență considerabilă în dreptul agricol. Acesta a scris o
serie de cărți și monografii articole cu privire la diferite aspecte ale
dreptului agricol al UE și a contestat politica agricolă în instanțele UE
de la Luxemburg. Dl O’Connor este avocat pentru Consiliul Uniunii
Europene, în numeroase cazuri aduse în fața instanțelor UE. Un CV
detaliat al domnului O’Connor este atașat prezentei opinii.

Legislația relevantă UE

Faptele care stau la baza urmăririi penale a dl. Petrescu Teodosie s-au
desfășurat începând cu 2010 până în 2016. În această perioadă au
existat o serie de modificări și reforme în legislația agricolă a UE.
Legea actuală:
• Regulamentul UE 1306/2013 pus în aplicare prin CE 640/2014 și
CE 809/2014
• Regulamentul UE 1307/2013 pus în aplicare prin CE 639/2014 și
CE 641/2014
Legea anterioară:
• Regulamentul CE 1782/2003 pus în aplicare prin CE 796/2004 și
abrogat prin CE 1290/2005
• Regulamentul CE 1290/2005, Regulamentul CE 485/2008,
Regulamentul CE 637/2008, Regulamentul CE 73/2009, pus în
aplicare prin CE 1120/2009, CE 1121/2009 și 1122/2009 CE, toate
abrogate prin Regulamentul UE 1307 / 2013
O examinare detaliată a legislației aplicabile în prezent
Pe baza următoarelor legi:
• Regulamentul UE 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și
monitorizarea politicii agricole comune, adoptată la data de 17
decembrie 2013 și care se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.
• Regulamentul UE 1307/2013 de stabilire a unor norme privind
plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul
politicii agricole comune, adoptată la data de 17 decembrie 2013 și
care se aplică începând cu 1 ianuarie 2015.

• CE 809/2014 privind IACS (Sistemul Integrat de Administrare și
Control), măsuri de dezvoltare rurală și ecocondiționalitate,
adoptată la data de 17 iulie 2014 și care se aplică începând cu 1
ianuarie 2015.

Statele membre ale UE sunt obligate:
Să stabilească și acrediteze în calitate de agenții de plăți ai
departamentelor sau organismelor care au o organizare administrativă
și un sistem de control intern, care oferă suficiente garanții că plățile
sunt legale și regulamentare, și sunt reprezentate în mod
corespunzător pentru agenții. În acest scop, agențiile de plăți trebuie
să respecte condițiile minime de acreditare în ceea ce privește mediul
intern, activitățile de control, informare, comunicare și monitorizare,
stabilite de Comisie prin acte delegate. (UE 1306/2013, articolul 7)
Să desemneze un organism de audit public sau privat. Acest organism
trebuie să prezinte un aviz, elaborat în conformitate cu standardele de
audit general acceptate, cu privire la caracterul complet, acuratețea și
veridicitatea conturilor anuale ale agenției de plăți. Acesta trebuie să
dispună de expertiza tehnică necesară și să fie independent
operațional de agenția de plăți, precum și de autoritatea care a
acreditat agenția. Comisia ar trebui să adopte acte care stabilesc
sarcinile organismelor de audit (cecuri, rapoarte, documente de
însoțire), principiile de audit și metodele de audit care urmează să fie
utilizate. (UE 1306/2013, articolul 9)
Să stabilească un sistem de consiliere a beneficiarilor privind
gestionarea terenurilor și administrarea fermei, exploatat de către
organismele publice desemnate sau de către organisme private.

Sistemul va cuprinde:

• Obligațiile care rezultă din cerințele de reglementare și
standardele pentru condiții agricole și de mediu;
• Practicile agricole benefice pentru climă și mediu (ca în capitolul
3, titlul III, UE 1307/2013). (UE 1306/2013, articolul 12)
De asemenea, statul se asigură că, consilierii care lucrează în cadrul
sistemului de consiliere agricolă sunt calificați corespunzător și
instruiți în mod regulat. Mai mult decât atât, statul este responsabil
pentru asigurarea separării consilierii de controale. (UE 1306/2013,
articolul 13)
Să adopte toate dispozițiile legislative, de reglementare și
administrative și să ia orice alte măsuri necesare pentru a asigura o
protecție eficientă a intereselor financiare ale Uniunii, în special: (a) să
verifice legalitatea și regularitatea operațiunilor finanțate prin
fondurile structurale; (b) să asigure prevenirea eficientă a fraudei, (…);
(c) să prevină, să detecteze și să corecteze neregulile și fraudele; (d) să
impună sancțiuni care sunt eficiente, disuasive și proporționale (e) să
recupereze plățile necuvenite, plus dobânzile, și să instituie proceduri
judiciare în acest sens, dacă este necesar. (UE 1306/2013, articolul
58.1)
Să creeze sisteme eficiente de administrare și control pentru a asigura
respectarea legislației care reglementează schemele de sprijin ale
Uniunii ce vizează minimizarea riscului de daune financiare la nivelul
Uniunii. Aceste sisteme includ verificarea administrativă sistematică a
tuturor cererilor de ajutor și cererilor de plată. De asemenea, acestea
trebuie suplimentate cu verificări la fața locului (controale aleatorii,
decise pe baza procentului de eroare în diferite domenii). (UE
1306/2013, articolele 58.2, 59)
Să implementeze și să aplice sistemul integrat de control, care
cuprinde: o bază de date, un sistem de înregistrare a aplicațiilor, (…)
un sistem de control integrat. Se vor lua toate măsurile suplimentare
necesare pentru aplicarea corectă a acesteia. (UE 1306/2013,
articolele 67,68)
Să se asigure că toate suprafețele agricole, inclusiv cele care nu mai
sunt utilizate în scopuri de producție, sunt menținute în bune condiții
agricole și de mediu. În acest scop, trebuie definite standardele
minime pentru beneficiari pentru condiții agricole și de mediu bune
ale terenului, ținând seama de caracteristicile specifice ale zonelor în
cauză, inclusiv de practicile agricole (…), structurile agricole. (UE
1306/2013, articolul 94)
Să ofere beneficiarilor lista cerințelor și standardelor care urmează să
fie aplicate la nivelul fermei. (UE 1306/2013, articolul 95)
Să asigure utilizarea sistemului integrat, a sistemelor de administrare
și control existente pentru a asigura respectarea normelor privind ecocondiționalitatea.
(UE 1306/2013, articolul 96)
Să efectueze controale la fața locului pentru a verifica dacă un
beneficiar respectă obligațiile de eco-condiționalitate. (UE 1306/2013,
articolul 96)
Să impună sancțiuni administrative în cazul în care normele de ecocondiționalitate
nu sunt respectate în orice moment, într-un an
calendaristic dat, iar în caz de neconformitate aceasta este direct
imputabilă beneficiarului. Această sancțiune se aplică prin reducerea
sau excluderea din suma totală acordată sau care urmează să fie
acordată în ceea ce privește cererile de ajutor depuse sau prezentate
în cursul anului calendaristic al constatării. (UE 1306/2013, articolul
97)
Să limiteze cuantumul pedepsei: maxim 5% în cazul în care
neconformitatea se datorează neglijenței; maximum 15% în cazul
recidivei; minim 20% în caz de nerespectare deliberată, și poate merge
până la excluderea totală, pentru unul sau mai mulți ani
calendaristici (UE 1306/2013, articolul 99)
Să informeze Comisia: anual, asupra rezultatelor tuturor auditurilor și
controalelor realizate și disponibile; în detaliu despre măsurile luate
pentru punerea în aplicare a bunelor condiții agricole și de mediu; în
detaliu despre sistemul de consiliere agricolă; aplicarea sistemului
integrat. (UE 1306/2013, articolul 102)
În ceea ce privește efectuarea de plăți care nu sunt în mod legal
datorate statelor membre:
Pentru nereguli, solicită recuperarea de la beneficiar în termen de 18
luni de la aprobare (dacă este posibil, de asemenea, de la recepția de
către agenția de plăți sau organismul responsabil pentru recuperare, a
unui raport de control sau a unui document similar, care să ateste că
o neregulă a avut loc). În cazul absenței oricărei nereguli se
înregistrează printr-un instrument administrativ sau juridic cu
caracter definitiv, iar statul membru în cauză va declara drept
cheltuială pentru Fonduri sarcina financiară suportată de acesta în
conformitate cu primul paragraf. (UE 1306/2013, articolul 54)
Nici o recuperare nu va fi solicitată în cazul în care plata a fost făcută
din eroarea autorității competente sau a unei alte autorități și eroarea
nu a putut fi detectată de către beneficiar. Cu toate acestea, în cazul
în care eroarea se referă la elementele de fapt relevante pentru
calcularea plății în cauză, primul paragraf se aplică numai în cazul în
care decizia de rambursare nu a fost comunicată în termen de 12 luni
de la plată. (CE 809/2014, articolul 7)

Pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate sau ale altor condiții,
nu se plătește ajutorul sau retragea totală sau parțială. În cazul în
care legislația agricolă prevede acest lucru, statul va impune, de
asemenea, o sancțiune administrativă, care va fi proporțională și
graduală în funcție de gravitatea, amploarea, durata și repetarea
nerespectării. (UE 1306/2013, articolul 63)
Nerespectarea poate duce la reducerea cuantumului subvenției plătită
sau care urmează a fi plătită; s-ar putea referi la nerespectarea reală
sau poate privi anii anteriori. Limita: 100% din suma plătită sau
revendicată (suma la care se aplică penalitatea). (UE 1306/2013,
articolul 77.4, 77.6)
Pedeapsa administrativă nu se aplică în caz de: (a) forță majoră; (b)
erori evidente; (c) erorii autorității competente sau altei autorități,
atunci când aceasta nu a putut fi detectată de către persoana în
cauză; (d) persoana în cauză poate demonstra că nu este în culpă
pentru nerespectare (…). (UE 1306/2013, articolul 77.1)
Agenția de plată trebuie:
Să furnizeze formularele prestabilite, bazate pe suprafețele
determinate în anii precedenți, precum și materialele grafice pentru
localizarea acestor zone. (UE 1306/2013, articolul 72)
Să efectueze controale administrative pentru a verifica condițiile de
eligibilitate pentru ajutor. Aceste controale sunt, de asemenea,
completate de controale la fața locului. (UE 1306/2013, articolul 74).
În special, agenția de plată trebuie: i) să permită detectarea
nerespectării; ii) să examineze toate elementele care sunt posibile și
adecvate pentru control și iii) să se asigure că sunt îndeplinite
criteriile de eligibilitate, angajamentele și alte obligații pentru schema
de ajutor sau măsura de sprijin; (…) să se asigure că elementele
relevante de eligibilitate sunt dovedite și sprijină ajutorul (CE
809/2014, articolul 28).
Important pentru acest aviz: în absența acestor controale nu trebuie
făcută nicio plată (UE 1306/2013, articolul 75)
În orice caz, agenția trebuie să efectueze inspecții fizice pe teren în
cazul în care foto-interpretarea orto-imaginilor (prin satelit sau
aeriene) nu oferă rezultate care să permită concluzii definitive care
urmează să fie trase pentru satisfacerea autorității competente în ceea
ce privește eligibilitatea sau dimensiunea corectă a zonei care face
obiectul unor controale administrative sau la fața locului. (CE
809/2014, articolul 24)
Să verifice condițiile de eligibilitate prin orice mijloace adecvate.
Această verificare trebuie să includă, de asemenea, o verificare a
culturii, acolo unde este cazul. În acest scop, se solicită în cazul în
care este necesar, dovezi suplimentare. (…) (CE 809/2014, articolul
39)
Este responsabilă pentru efectuarea controlului și verificărilor privind
respectarea cerințelor și standardelor în cauză; pentru stabilirea de
sancțiuni administrative în cazuri individuale (…). (CE 809/2014,
articolul 67)
Cu privire la controalele la fața locului, trebuie să se asigure că, în
efectuarea verificărilor, toți beneficiarii selectați sunt verificați în ceea
ce privește conformitatea acestora cu cerințele și standardele pentru
care autoritatea de control competentă este responsabilă. (CE
809/2014, articolul 71)

Verificările de orice fel trebuie să fie făcute în așa fel încât să se
asigure verificarea eficientă a:
• corectitudinii și caracterului complet al informațiilor furnizate în
cererea de ajutor, cererea de sprijin, cererea de plată sau altă
declarație;
• respectării tuturor criteriilor de eligibilitate, angajamentelor și altor
obligații ale schemei de ajutor și / sau a măsurii de sprijin în cauză,
condițiile în care se acordă un ajutor și / sau sprijin sau scutire de
obligații;
• cerințelor și standardelor relevante pentru eco-condiționalitate. (CE
809/2014, articolul 24)
Pe baza legii aplicabile în prezent, solicitanții de plăți trebuie:
Să indice în cerere: i) toate parcelele agricole în exploatație, precum și
suprafața neagricolă pentru care se solicită sprijin; ii) drepturile la
plată declarate în vederea activării; iii) orice alte informații necesare.
(UE 1306/2013, articolul 72)
Cererea trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a stabili
eligibilitatea pentru ajutor, în special: (…) elementele care permit
identificarea fără echivoc a tuturor parcelelor agricole, și în cazul în
care este necesar, specificații suplimentare cu privire la utilizarea
parcelelor agricole; dacă este cazul, orice documente justificative
necesare pentru a stabili eligibilitatea pentru sistem și / sau măsura
în cauză. (CE 809/2014, articolul 23)
Să respecte normele privind eco-condiționalitatea (ceea ce înseamnă
respectarea cerințelor legale de administrare, plus standardele pentru
bunele condiții agricole și de mediu a terenurilor, stabilite la nivel
național). (UE 1306/2013, articolul 93)
Nerespectarea duce la o sancțiune administrativă, în cazul în care este
direct imputabilă beneficiarului în cauză, este legată de activitatea
agricolă a beneficiarului, și zona exploatației beneficiarului în cauză.
(UE 1306/2013, articolul 91)

Alte reguli relevante pentru prezentul aviz
Articolul 75 (2) UE 1306/2013: Plățile nu se efectuează înainte ca
verificarea condițiilor de eligibilitate, care urmează să fie efectuate de
către statele membre în temeiul articolului 74, să fi fost finalizată.
Articolul 77 (3) (3) UE 1306/2013: Valoarea acestor sancțiuni
administrative pentru un anumit an nu trebuie să depășească: 0%
pentru primii doi ani de aplicare a capitolului 3, titlul III din
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 (de exemplu, plățile SAPs) (ani de
daună 2015 și 2016), 20% pentru al treilea an de aplicare (anul de
cerere 2017) și 25% începând cu al patrulea an de aplicare (anul de
cerere 2018), a sumei de plată menționate în capitolul 3, titlul III din
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 la care agricultorul în cauză ar
avea dreptul în cazul în care acesta îndeplinește condițiile pentru
plată.
Articolul 4 UE 1307/2013 prevede că activitatea agricolă înseamnă:
• producția, creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv
recoltarea, mulsul, creșterea și deținerea de animale în scopuri
agricole,
• menținerea unei zone agricole în starea care o face adecvată
pentru pășunat sau pentru cultivare, fără o acțiune pregătitoare
care să depășească metodele și utilajele agricole obținuite, conform
unor criterii stabilite de statele membre, pe baza unui cadru
stabilit de Comisie, sau
• efectuarea unei activități minime, definite de statele membre, pe
suprafețe agricole menținute în mod natural într-o stare adecvată
pentru pășunat sau pentru cultivare;
• (e) „suprafață agricolă“ înseamnă orice suprafață de teren arabil,
pajiști permanente și pășuni permanente sau culturi permanente;
• (f) „teren arabil“ înseamnă terenurile cultivate pentru producția
de culturi sau zonele disponibile pentru producția vegetală, dar
care sunt necultivate, inclusiv zonele retrase din circuitul agricol
(…)
Sistemul de Administrare și Control Integrat (IACS)
Regulamentul UE 640/2014 privind IACS și condițiile de refuz sau de
retragere a plăților și sancțiunile administrative aplicabile adoptate la
data de 11 martie 2014 și care se aplică începând cu data de 1
ianuarie 2015.
Aplicarea sancțiunilor administrative și refuzul sau retragerea
ajutorului sau sprijinului nu trebuie să aducă atingere aplicării unor
sancțiuni penale, dacă legislația națională prevăde acest lucru. (CE
640/2014, articolul 3)
Penalitățile nu se aplică în ceea ce privește partea din cererea de
ajutor sau cererea de plată cu privire la care beneficiarul informează
autoritatea competentă în scris că cererea de ajutor sau plată este
incorectă sau a devenit incorectă de la depunere. (UE 640/2014,
articolul 15)
În cazul supradeclarării ajutorul se calculează pe baza suprafeței
determinate reduse cu dublul diferenței constatate, dacă diferența
depășește 3% sau două hectare, dar nu mai mult de 20% din
suprafața determinată. În cazul în care diferența este mai mare de
20%, nu se acordă nici un ajutor; în cazul în care depășește 50%, nu
se acordă nici un ajutor și, în plus, beneficiarul este supus unei
pedepse suplimentare egală cu valoarea ajutorului sau sprijinului
corespunzătoare diferenței dintre suprafața declarată și suprafața
determinată în conformitate cu articolul 18. În cazul în care suma
calculată în conformitate cu alineatele 1 și 2 nu poate fi recuperată în
întregime în decursul celor trei ani calendaristici subsecvenți anului
calendaristic al constatării, în conformitate cu normele stabilite de
Comisie în temeiul articolului 57 ( 2) din Regulamentul (UE) nr
1306/2013, soldul se anulează. (UE 640/2014, articolul 19)
În cazul nerespectării criteriilor de eligibilitate sprijinul solicitat este
refuzat sau retras în totalitate. Atunci când se decide cu privire la rata
de refuz al retragerii, cu privire la gravitate, amploare, durată și
repetare a nerespectării se iau în considerare: măsura (adică efectul
asupra funcționării în ansamblu); durata (respectiv durata de timp
pentru care efectul durează sau posibilitatea de a încheia acest efect
prin mijloace rezonabile); reapariția (intenționată ca neconformitate
similară constatată anterior în ultimii patru ani).
În cazul în care beneficiarul a furnizat probe false în scopul obținerii
sprijinului sau nu a furnizat informațiile necesare din cauza
neglijenței, sprijinul este refuzat sau retras în totalitate, iar
beneficiarul este exclus de la această măsură sau tip de operațiune
pentru anul calendaristic de constatare și pentru anul calendaristic
următor. În cazul în care retragerile și sancțiunile administrative nu
pot fi complet plătite în decursul celor trei ani calendaristici care
urmează anului calendaristic al constatării, în conformitate cu
normele stabilite de Comisie (…), soldul se anulează. (UE 640/2014,
articolul 35)
În cazul nerespectării cerințelor de ecocondiționalitate
neconformitatea cu aceeași cerință sau standardul stabilit mai mult
de o dată într-o perioadă consecutivă de trei ani calendaristici, cu
condiția ca beneficiarul să fi fost informat cu privire la nerespectarea
anterioară și să fi avut posibilitatea de a lua măsurile necesare pentru
a remedia nerespectarea anterioară. Întinderea depinde dacă
neconformitatea are un impact important sau dacă este limitată la
ferma în sine.
Severitatea înseamnă importanța consecințelor nerespectării, ținând
seama de obiectivele cerinței sau a normei în cauză. În cele din urmă,
neconformitatea este determinată atunci când este stabilită ca urmare
a oricărui tip de controale efectuate în conformitate cu prezentul
regulament sau după ce a fost adusă la cunoștința autorității de
control competente sau, după caz, agenția de plăți, indiferent de
modalitate. (UE 640/2014, articolul 38)
În cazul în care neconformitatea rezultă din neglijență, atunci aceasta
duce la o reducere de 3% din suma datorată. În cazul în care se
produce unul dintre criteriile de mai sus, la discreția agenției,
reducerea va fi între 1 și 5%. Dacă este prima reapariție a aceeași
nerespectări, atunci reducerea va fi de 3 ori 1 – 5%. Dacă este vorba
de nerespectări suplimentare, acest lucru va duce la o multiplicare cu
3 pentru fiecare nerespectare, dar, cu toate acestea reducerea maximă
nu poate depăși 15% din suma totală.
Odată ce se ajunge la 15%, agenția informează beneficiarul că
neconformitatea următoare va fi considerată ca fiind intenționată. (UE
640/2014, articolul 39) Într-un astfel de caz, nerespectarea
intenționată va duce la o reducere de 20% din total; iar în cazul în
care oricare dintre criteriile de mai sus are loc, reducerea va fi
stabilită între 15 și 100%, la discreția agenției. (UE 640/2014,
articolul 40)

Observațiile expertului
Pe baza legii astfel cum este prevăzut mai sus și pe baza cunoștințelor
mele despre legislația UE și practica altor state membre, prin prezenta
formulez următoarea opinie:
Plățile agricole UE intră în sfera dreptului administrativ
Sistemul UE de control și verificare prevăzut în prima parte a acestui
aviz stabilește în mod clar drepturile și obligațiile tuturor părților în
ceea ce privește finanțarea publică a activităților agricole și procedurile
care trebuie urmate atunci când plățile sunt efectuate în mod abuziv
către destinatari individuali. Sistemul este complet în sine. Este de
natură administrativ și supus, în primul rând, principiilor dreptului
administrativ al UE. Folosirea dreptului penal național, în plus față de
acest sistem considerat complet în sine, este o excepție. Dreptul penal
este de obicei rezervat cazurilor de falsificare directă, cum ar fi
falsificarea de documente, pașapoarte sau falsificarea înregistrărilor.
Acest sistem de control și verificare și, în special, procedurile care
trebuie urmate atunci când plățile sunt efectuate necorespunzător
este proiectat pentru a evita, în măsura în care este posibil,
incriminarea erorilor fondurilor UE pentru agricultură. Destinatarii nu
trebuie să fie incriminați sau urmăriți penal în conformitate cu
dreptul penal pentru erori, ori de câte ori au loc aceste erori. De
semenea, agenții care nu și-au îndeplinit în mod corespunzător
funcțiile nu trebuie supuși legii penale cu excepția unor circumstanțe
excepționale.
Legea recunoaște pe deplin că erorile pot fi din partea solicitantului și
a agenției de plată. Prin urmare, folosirea dreptului penal în ceea ce
privește plățile trebuie să fie aceeași atât pentru agenția de plăți, cât și
pentru solicitanții sau beneficiarii plăților. Acesta este motivul pentru
care dreptul penal este rar aplicat în ceea ce privește plățile agricole.
Este un sistem de drept administrativ supus sancțiunilor aplicate
dreptului administrativ în cadrul principiilor normale ale dreptului
administrativ, inclusiv cu privire la proporționalitate, încredere
legitimă și procese echitabile.
Legea penală ar trebui să se aplice numai în cazul în care există
dovezi clare de fraudă intenționată, aceasta neaplicându-se în cazul
procesului intentat contra Arhiepiscopilui Teodosie.
În mod normal dreptul penal nu trebuie aplicat în cazul plăților
excedentare
Această necriminalizare a sistemului de sancțiuni UE este cel mai clar
observată în sancțiunile prevăzute IACS. Deși este clar că articolul 3
din regulamentul IACS nu se opune aplicării dreptului penal național,
întreaga structură a dispozițiilor de penalizare este concepută pentru
a evita utilizarea dreptului penal.
Sistemul de creștere treptată a sancțiunilor pentru declarații excesive
în raport cu mărimea proprietății eligibile pentru plăți este cheia
acestei abordări. Sancțiunile prevăd că solicitanții pot continua să
facă declarații nepotrivite și să nu sufere consecințe penale. Există
doar o creștere a pedepsei.
Această abordare este evidențiată în continuare de dispozițiile privind
declarațiile excesive intenționate. O declarație excesivă intenționată
este considerată a avea loc atunci când agenția de plăți declară că
supradeclararea este intenționată și nu înainte.
Chiar și furnizarea de dovezi care se dovedesc a nu fi corecte (spre
deosebire de documente false sau falsificate) declanșează doar o
sancțiune administrativă și această sancțiune nu este excluderea de la
plata, ci doar refuzul de plată pentru anul curent și următorul.
În opinia