Frauda de peste 1 milion de euro din evaziune la cereale si materiale de constructii

Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor, au documentat activitatea infractionala a unui tanar, de 26 ani, din Constanta, care in perioada 2009 – 2010, a actionat in numele unei societati deruland tranzactii comerciale cu mai multe societati din Bulgaria si din Constanta, ce au ca obiect comertul cu cereale si materiale de constructii, fara sa evidentieze operatiunile comerciale efectuate in documentele financiar-contabile ale societatii.
Totodata, a intocmit in mod fictiv mai multe documente financiar-fiscale, pentru a atesta in mod nereal, efectuarea unor tranzactii intracomunitare cu materiale de constructii.
Toate aceste operatiuni comerciale le-a derulat fara sa vireze la bugetul de stat T.VA-ul si impozitul pe profit aferent, cauzand astfel un prejudiciu de 943.000 lei.
De asemenea, in numele a doua societati a achizitionat seminte de floarea soarelui, porumb si ingrasaminte chimice de la doua firme din tara, pentru plata acestora emitand bilete la ordin si cecuri, ce au fost refuzate la plata, pe motivul lipsei totale de disponibil in cont, cauzand in acest fel un prejudiciu de 640.000 lei.
Cel in cauza a fost prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta cu propunere de arestare preventiva, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune, dosarul fiind promovat in acest sens la Tribunalul Constanta, ce a emis pe numele sau un mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 29 de zile.