Contrabanda cu lemn in Portul Constanta

Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor au organizat si efectuat in colaborare cu specialisti din cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si Vanatoare si a Directiei Silvice Constanta in Portul Constanta Sud Agigea, o actiune pe linia combaterii contrabandei si evaziunii fiscale prin achizitie, depozitare si comercializare ilegala a materialului lemnos. Pe parcursul actiunii a fost verificata provenienta materialului lemnos  (busteni), exportat in cursul lunii august 2011, prin Portul Constanta Sud Agigea.

Oamenii legii au stabilit ca o parte din marfuri erau achizitionate, comercializate si exportate prin intermediul unor societati care nu functioneaza la sediul social si nici la punctele de lucru mentionate in avizele de insotire a marfurilor. Din primele verificari efectuate s-a stabilit ca in documente apar doua societati comercile din Oradea si Covasna care nu functioneaza la sediul social declarat si alte doua firme din Bacau ai caror reprezentanti au declarat la autoritatea vamala cantitati fictive de material lemnos exportat contrar datelor inscrise in documentele de achizitie si transport. In continuarea cercetarilor au fost descoperite doua containere a caror greutate depasea cantitatile inserate in declaratiile vamale si in documentele de transport si achizitie a materialul lemnos, apartinand unui exportator din Germania.    

Verificand provenienta bustenilor din cadrul celor doua containere s-a stabilit ca exportatorul a achizitionat marfa de la o societate comerciala din judetul Neamt, reperezentata de un cetatean german, de 53 de ani, din Localitatea Voitsberg, Austria, care a procedat la valorificarea bustenilor, fara respectarea prevederilor HG 996/2008 (pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund).

Avand in vedere aceste constatari, au fost indisponibilizate 62.630 kg de busteni rasinoase, in valoare de circa 26.779 lei. Fata de cetateanul german se efectuaeza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de folosire, la autoritatea vamala a documentelor vamale de transport sau comerciale care se refera la alte marfuri sau bunuri ori la alte cantitati de marfuri sau bunuri decat cele prezentate in vama, fapta prevazuta si pedepsita de art. 272 din Legea 86/2006 privind Codul vamal. De asemenea la Autoritatea Vamala au fost identificate o serie de documente de achizitie, transport si vamale ce prezentau suspiciuni de falsificare prin inserarea unor cantitati nereale a materialului lemnos exportat in vederea obtinerii frauduloase a TVA- ului aferent, iar o parte din aceste operatiuni nefiind inregistrate in contabilitatea agentilor economici sau nefiind evidentiate in baza de date SUMAL, conform prevederilor HG 996/2008.

Cercetarile au relevat faptul ca 129 containere au fost exportate in baza documentelor vamale de transport si comerciale nereale, iar in urma cantaririi in vederea incarcarii la bordul navelor de linie, s-a constatat o diferenta in plus de circa 535.150 kg. busteni de diferite sortimente, in valoare de 224.354 lei, operatiunile fiind efectuate de 29 societati comerciale exportatoare. In cauza, cercetarile sunt continuate, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si contrabanda, pentru stabilirea cu exactitate a operatiunilor de export efectuate si stabilirea persoanelor responsabile de prejudicierea cauzata bugetului general consolidat al statului, in vederea tragerii acestora la raspundere penala.