Prins de Interpol, eliberat de judecatori, irakianul Abbas Hussain a plecat din Romania

Barbatul acuzat ca l-a ajutat pe Emil Oprea sa dea o teapa de 16,5 milioane lei a plecat din tara. Asta, dupa ce instanta a incuviintat judecarea dosarului in lipsa sa. Cetateanul irakian a fost adus in Romania cu ajutorul INTERPOL, dar magistratii constanteni au admis cererea lui Abbas Hussain de inlocuire a masurii arestarii preventive cu aceea de a nu parasi Constanta. Ulterior, avocatul a facut o noua cerere prin care suspectul putea sa se plimbe linistit prin Romania. Dar, lucrurile nu s-au oprit aici, iar Abbas Hussain a primit acceptul magistratilor de a parasi Romania.

Cetateanul irakian este judecat sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la punere, fara drept, in circulatie a unor documente tipizate utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, fals in inscrisuri sub semnatura privata, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, fapte penale aflate in concurs real si comise in forma continuata. Abbas Hussain a fost trimis in judecata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pentru prejudicierea bugetului de stat cu peste 16,5 milioane lei, la nivelul anilor 2002 – 2003, prin solicitarea si incasarea ilegala a unor sume de bani achitate cu titlu de TVA deductibila aferenta unor operatiuni nereale de export. Astfel, in perioada octombrie 2002 – ianuarie 2003, Oprea Emil, sprijinit de cetateanul irakian si alti inculpati au creat un circuit documentar fictiv si au desfasurat diverse activitatii prin care au ascuns si disimulat adevarata origine a sumelor de bani obtinute din rambursarea ilegala de T.V.A. Oprea Emil a formulat patru cereri de rambursare T.V.A., dar i s-au aprobat doar primele trei.

Organele fiscale au concluzionat ca toate cele 30 operatiuni de export cu masti de gaze sunt fictive si, pe cale de consecinta, toate documentele aferente acestora sunt false, in ele fiind consemnate si invocate operatiuni scutite care dau drept de deducere T.V.A., dar care nu au avut loc in realitate. Fiind considerata suspecta, tranzactia a fost raportata Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.