Garda Financiara sesizeaza Parchetul pentru o teapa de 5 milioane lei data bugetului de stat

Procurorii constanteni au primit mai multe sesizari penale de la Garda Financiara in cazul a trei firme, care au realizat tranzactii comerciale fara sa le inregistreze in contabilitate. Prejudiciul care ar fi fost creat bugetului de stat a fost estimat de comisarii Garzii la aproape 5 milioane de lei.

Prima societate verificata a fost SC Dialta Company SRL, cu sediul in localitatea Ovidiu, care a comercializat catre o societate din judetul Tulcea cereale in valoare totala de 4.168.400 de lei. „intrucat societatea nu functioneaza la sediul social declarat, avand intocmita in acest sens sesizare penala in septembrie 2008. Neexistand posibilitatea verificarii inregistrarii operatiunilor in evidenta financiar – contabila, s-a prezumat ca prejudiciul produs bugetului de stat este in suma totala de 1.226.000 lei”, a precizat Cristian Radu, comisarul sef al Comisariatului Regional Garda Financiara Constanta.

Controalele au continuat la SC Bijenkorf SRL, cu sediul in localitatea Poarta Alba, care a comercializat cereale (rapita, orz, grau, floarea soarelui) in valoare de 5.809.870 lei catre aceeasi societate din judetul Tulcea. Societatea nu functioneaza la sediul social declarat, astfel incat, evidenta financiar – contabila neputand fi verificata, s-a prezumat ca prejudiciul este de 1.708.786 de lei.

Dupa aceeasi metoda a actionat si administratorul SC Dicris Silvo SRL, cu sediul social in Medgidia. Societatea a comercializat orz si rapita (achizitionate pe baza borderourilor de achizitie). Comisarii Garzii Financiare au descoperit ca persoanele inscrise in aceste borderouri sunt fictive sau nu detin terenuri in proprietate sau arenda. Pentru ca nu functioneaza la sediul social declarat, evidenta financiar-contabila nu poate fi verificata. Prejudiciul prezumat este de 1.773.264 de lei.