Trei barbati au fost arestati pentru fraude de sute de mii de euro

Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanta au retinut trei barbati, B. IOAN, de 52 de ani, din Piatra Neamt, a lui P. CORNEL, de 42 de ani, din Craiova si a lui T. VASILE, de 60 de ani, din Constanta, acuzati de savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals privind identitatea, uz de fals, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii si declaratii inexacte facute cu rea credinta.

Ancheta politiei a stabilit ca B. IOAN, atribuindu-si o identitate falsa, a preluat prin cesiune, partile sociale, de la trei societati comerciale din Constanta, Ovidiu si Medgidia. In numele societatii din Constanta, in perioada aprilie – iunie 2008, a achizitionat marfuri de la mai multe societati comerciale din tara, pentru plata carora a emis file CEC, in valoare de 1.876.685 RON, acestea facand parte dintr-un set de documente retrase din circulatie, marfurile fiind apoi valorificate in interes personal. Dupa ce a constatat ca ulciorul merge la apa, incepand cu luna iunie 2008, B. IOAN, in complicitate cu P. CORNEL si cu T. VASILE, care se prezentau sub diferite nume au incheiat in numele societatii comerciale din Medgidia, mai multe contracte de leasing, prin care au achizitionat utilaje folosite in constructii (excavator, impingator frontal, etc.) si autoturisme, pentru care au virat numai avansurile aferente reprezentand 15-20 %, din valoarea bunurilor achizitionate, intentionand sa nu mai achite restul sumelor de plata. Valoarea totala a achizitiilor este de aproximativ 200.000 Euro.

Pe numele lui B. Ioan, Judecatoria Piatra Neamt emisese deja din data de 7 mai un Mandat de Executare a Pedepsei cu inchisoarea pentru o perioada de 735 de zile, iar din data de 21.05.2007 individul era dat in urmarire nationala si internationala.